Hvor mange dager har du på å rapportere en OFAC-kamp?
Hvor mange dager har du på å rapportere en OFAC-kamp?

Video: Hvor mange dager har du på å rapportere en OFAC-kamp?

Video: Hvor mange dager har du på å rapportere en OFAC-kamp?
Video: Hvor mange overspisninger, må du have på en uge? 2024, Mars
Anonim

ti dager

Videre, hvor lang tid må jeg rapportere OFAC?

ti dager

Er du på samme måte pålagt å fortelle en kunde at de er på OFAC-listen? Du har lov til informere kunden om at de er på OFAC-listen , og at er grunnen til at eiendelene deres ble blokkert eller transaksjonen ble avvist.

På samme måte kan man spørre seg, når må OFAC varsles om en blokkert transaksjon?

Med andre ord, nå er alle amerikanske virksomheter – ikke bare amerikanske finansinstitusjoner – må rapporten "avvist transaksjoner " til OFAC innen 10 dager, "der behandling eller deltakelse i transaksjon vil likevel bryte" OFAC sanksjoner til tross for transaksjon ikke involverer formelt " blokkert "eiendom.

Hvilke transaksjoner er underlagt OFAC-regelverket?

OFAC Forbudt Transaksjoner . Forretninger, handel og annen finansiell og økonomisk omgang med visse land, enheter og enkeltpersoner regnes som en trussel mot utenrikspolitikken, økonomisk stabilitet og nasjonal sikkerhet i USA.

Anbefalt: