Video: Hva er overvåkningslisteadministrasjon?
2024 Forfatter: Stanley Ellington | [email protected]. Sist endret: 2023-12-16 00:21
Oracle Financial Services Håndtering av overvåkningsliste hjelper forretningsbrukere med risiko og samsvar få til ekstern og intern overvåkningslister . Brukere kan laste opp og innlemme nye lister , rediger eksisterende lister og oppdater eksternt lister gjennom ett enkelt dataintegrasjonsgrensesnitt.
Bare så, hva betyr det å være på en overvåkningsliste?
EN overvåkningsliste er en side som lar alle loggede brukere beholde en liste av "overvåkede" sider og for å generere en liste av nylige endringer som er gjort på disse sidene (og deres tilknyttede diskusjonssider). På denne måten kan du holde styr på og reagere på hva er skjer med sider du har opprettet eller på annen måte er interessert i.
I tillegg, hva er PEP-sanksjoner? I finansregulering, "politisk utsatt person"( PEP ) er et begrep som beskriver noen som har blitt betrodd en fremtredende offentlig funksjon. EN PEP gir generelt høyere risiko for potensiell involvering i bestikkelser og korrupsjon i kraft av sin stilling og den innflytelse de kan ha.
Med dette i øyesyn, hva er screening av overvåkningsliste?
Med Oracle Overvåkingsliste , kan organisasjoner raskt identifisere enkeltpersoner og enheter som utgjør en potensiell kilde til risiko for deres virksomhet, territorium eller generelle sikkerhet, og deretter effektivt administrere samsvarsgjennomgangen og rapporteringsprosessen.
Hva er screening i AML?
Anti-hvitvasking ( AML ) programvare for transaksjonsovervåking lar banker og andre finansinstitusjoner overvåke kundetransaksjoner på daglig basis eller i sanntid for risiko. AML transaksjonsovervåkingsløsninger kan også omfatte sanksjoner screening , svarteliste screening , og kundeprofileringsfunksjoner.
Anbefalt:
Hva er en underkonto og hva brukes den til?
En underkonto er en adskilt konto som er nestet under en større konto eller et forhold. Disse separate kontoene kan inneholde data, korrespondanse og annen nyttig informasjon eller inneholde midler som oppbevares i en bank
Hva er et notat og hva brukes det til?
Et notat (eller notat, som betyr "påminnelse") brukes vanligvis til å kommunisere politikk, prosedyrer eller relaterte offisielle virksomheter innen anorganisering
Hva er MasterFormat Hva brukes det til?
Organiser dine konstruksjonsspesifikasjoner og prosjektinformasjon MasterFormat er et kodesystem for å organisere byggedokumenter, kontrakter, designspesifikasjoner og driftsmanualer. Den bruker spesifikke tall og tilhørende titler som utgjør et universelt indekseringssystem
Hva er et annet navn for jordforsker hva gjør han?
Hva er et annet navn for en jordforsker? Hva gjør han? pedologer. pedologer studerer jord, jorddannelse og erosjon
Hva er multikulturalisme og hva vil det si å ha et flerkulturelt perspektiv?
Multikulturalisme. I sosiologi er multikulturalisme synet på at kulturelle forskjeller bør respekteres eller til og med oppmuntres. Sosiologer bruker begrepet multikulturalisme for å beskrive en måte å nærme seg kulturelt mangfold i et samfunn. USA har ofte blitt beskrevet som en flerkulturell nasjon