Innholdsfortegnelse:
Video: Hva er en OFAC-kamp?
2024 Forfatter: Stanley Ellington | [email protected]. Sist endret: 2023-12-16 00:21
Hva er OFAC-matching & hvorfor det betyr noe. Skrevet av: Karl Andersson. Del dette: Office of Foreign Asset and Control ( OFAC ) er en avdeling av finansdepartementet som håndhever økonomiske sanksjoner mot land og individer som for det meste er kjente terrorister eller narkotikasmuglere.
I denne forbindelse, hva betyr det hvis du er på OFAC-listen?
“ OFAC ” står for Office of Foreign Assets Control, et kontor til Department of the Treasury som ligger i Washington. Navnene deres er plassert på de spesielt utpekte statsborgere og blokkerte personer Liste (SDN liste ), hvilken kan finnes på OFAC-er nettsted (www.treas.gov/ ofac ).
I tillegg, hvem må overholde OFAC? Alle amerikanske personer må overholde OFAC forskrifter, inkludert alle amerikanske statsborgere og fastboende romvesener uavhengig av hvor de befinner seg, alle personer og enheter i USA, alle enheter som er registrert i USA og deres utenlandske filialer.
Er du pålagt å fortelle en kunde at de er på OFAC-listen?
Du har lov til informere kunden om at de er på OFAC-listen , og at er grunnen til at eiendelene deres ble blokkert eller transaksjonen ble avvist.
Hvilke transaksjoner er underlagt OFAC?
I tillegg til å forby transaksjoner med personer og enheter på SDN-listen, fører OFAC tilsyn med følgende økonomiske sanksjonsprogrammer:
- Balkanrelaterte sanksjoner.
- Hviterussland sanksjoner.
- Burma-sanksjoner.
- Sentralafrikanske republikk-sanksjoner.
- Sanksjoner i Elfenbenskysten (Elfenbenskysten).
- Sanksjoner mot narkotikahandel.
Anbefalt:
Hva er en underkonto og hva brukes den til?
En underkonto er en adskilt konto som er nestet under en større konto eller et forhold. Disse separate kontoene kan inneholde data, korrespondanse og annen nyttig informasjon eller inneholde midler som oppbevares i en bank
Hva er et notat og hva brukes det til?
Et notat (eller notat, som betyr "påminnelse") brukes vanligvis til å kommunisere politikk, prosedyrer eller relaterte offisielle virksomheter innen anorganisering
Hva er MasterFormat Hva brukes det til?
Organiser dine konstruksjonsspesifikasjoner og prosjektinformasjon MasterFormat er et kodesystem for å organisere byggedokumenter, kontrakter, designspesifikasjoner og driftsmanualer. Den bruker spesifikke tall og tilhørende titler som utgjør et universelt indekseringssystem
Hva er et annet navn for jordforsker hva gjør han?
Hva er et annet navn for en jordforsker? Hva gjør han? pedologer. pedologer studerer jord, jorddannelse og erosjon
Hva er multikulturalisme og hva vil det si å ha et flerkulturelt perspektiv?
Multikulturalisme. I sosiologi er multikulturalisme synet på at kulturelle forskjeller bør respekteres eller til og med oppmuntres. Sosiologer bruker begrepet multikulturalisme for å beskrive en måte å nærme seg kulturelt mangfold i et samfunn. USA har ofte blitt beskrevet som en flerkulturell nasjon