Innholdsfortegnelse:
Video: Må bokholdere registrere seg for hvitvasking?
2024 Forfatter: Stanley Ellington | [email protected]. Sist endret: 2023-12-16 00:21
Det er flere forpliktelser som Hvitvasking Forskriften krever en bokholder eller regnskapsfører, men det viktigste er å være registrert med en hvitvasking veileder (også kjent som en anti- hvitvasking (AML) veileder).
Med tanke på dette, må jeg registrere meg for å bekjempe hvitvasking av penger?
Hvis du er en regnskapstjenesteleverandør du må registrere seg med HMRC med mindre: du allerede er overvåket for Hvitvasking Reguleringsformål av et fagorgan. alle dine kunder er selv overvåket av HMRC eller et profesjonelt organ.
På samme måte, hvordan registrerer jeg meg hos HMRC for hvitvasking av penger? HMRC er et tilsynsorgan for Hvitvasking Forskrifter. Sjekk om du trenger det registrere din virksomhet hos oss.
Bruk den elektroniske tjenesten til å:
- søke om å registrere seg for hvitvaskingstilsyn.
- forny registreringen din online.
- administrere kontoen din.
Vet også, hvem må firmaer registrere seg hos for hvitvasking av penger?
Enkelte virksomheter som omfattes av forskriften vil være under tilsyn av tilsynsmyndighet eller fagorgan. For eksempel Advokatforeningen eller FCA. Hvis virksomheten din ikke er under tilsyn og faller inn i en av følgende forretningssektorer, vil du trenger å registrere seg med HMRC. HMRC vil være din tilsynsmyndighet.
Hvordan registrerer jeg meg som bokholder?
Trinn for å bli kontraktsbokholder
- Registrer deg som BAS Agent. Registrering som BAS Agent er et viktig skritt for å starte din egen kontraktsbokføringsvirksomhet.
- Få et australsk bedriftsnummer.
- Skaff deg forsikring.
- Finn et arbeidsområde.
- Angi bokføringssatser.
- Finn kunder.
Anbefalt:
Trenger du et ABN for å registrere et firmanavn?
For å søke om et registrert firmanavn må du ha (eller være i ferd med å søke om) et australsk virksomhetsnummer (ABN). Hvis du har registrert et nytt firmanavn, vil Australian Business Register (ABR) og ABN Lookup automatisk oppdatere med denne informasjonen
Hvilken handling er rettet mot å gi sterkere overvåkingsmakter for å styrke straffelovene mot terrorisme og bekjempe hvitvasking av penger?
PATRIOTLOVEN STYRKET FLERE LOVER OM HITVASKING AV PENG
Må jeg registrere en DBA i Tennessee?
Tennessee krever at enkeltpersonforetak registrerer bedrifts-DBA-navn hos deres lokale fylkeskommune. Dette gjøres vanligvis med Skjøteregisteret i fylket der virksomheten driver. For eksempel, i Rutherford County, må du sende inn et skjema for Certificate of Assumed Name
Hva gir hvitvasking av penger?
Hvitvasking er prosessen med å få store mengder penger generert av en kriminell aktivitet, for eksempel narkotikasmugling eller terrorfinansiering, til å se ut til å ha kommet fra en legitim kilde. Pengene fra den kriminelle aktiviteten anses som skitne, og prosessen "hvitvasker" dem for å få det til å se rent ut
Hvem rapporterer jeg hvitvasking til?
Kontakt din lokale politiavdeling. Selv om hvitvasking i seg selv er en ikke-voldelig forbrytelse, kan det være voldelige personer involvert. Du kan rapportere mistenkelig aktivitet til lokale politimyndigheter anonymt, men det kan være lurt å oppgi navn og kontaktinformasjon hvis du tror du kan være til ytterligere hjelp