2025 Forfatter: Stanley Ellington | [email protected]. Sist endret: 2025-01-22 16:09
Kontakt din lokale politiavdeling.
Selv om hvitvasking i seg selv er en ikke-voldelig forbrytelse, det kan være voldelige mennesker involvert. Du kan rapportere mistenkelig aktivitet til lokale politimyndigheter anonymt, men det kan være lurt å gi dem ditt navn og kontaktinformasjon hvis du tror du kan være til ytterligere hjelp.
På samme måte, hvem rapporterer du mistanke om hvitvasking til?
Hvis du vet om eller mistenker hvitvasking eller terrorfinansiering du må vurdere å fortelle National Crime Agency (NCA) ved å sende en Mistenkelig Aktivitet Rapportere (SAR). Du må også vurdere om du trenger NCA-samtykke før du fortsett med a mistenkelig transaksjon.
På samme måte, hvem driver med hvitvasking? Det amerikanske finansdepartementet er fullt dedikert til å bekjempe alle aspekter av hvitvasking hjemme og i utlandet, gjennom oppdraget til Office of Terrorism and Financial Intelligence (TFI).
Følgelig, hva bør du gjøre hvis du mistenker hvitvasking av penger?
Mistanke om hvitvasking skal rapporteres til National Crime Agency (NCA). For å kontakte NCA, du må fortelle din nominert offiser (noen som er opplært i din virksomhet for å vurdere bevis) som da vil bestemme hvis problemet trenger å rapporteres til NCA.
Hva skjer hvis du ikke rapporterer om hvitvasking?
Som nevnt flere ganger før – det er et individuelt ansvar å melde fra om hvitvasking ikke et selskap og straffene er ganske betydelige. Ikke- rapportering av mistanker er klassifisert som en straffbar handling og kan straffes med fengsel, bot eller begge deler.
Anbefalt:
Hvordan rapporterer jeg en uetisk eiendomsmegler?
Metode 4 Rapportering til et styrende lisensieringskart Besøk nettstedet for statens styret. Eiendomsmeglere er lisensiert av staten. Last ned et skjema. Fyll ut skjemaet nøye. Forklar klagen din. Legg ved eventuelle dokumenter som støtte. Send klagen. Bistå etterforskeren
Hvordan rapporterer jeg en hjemløseleir i Los Angeles?
For recycLA-faktureringsproblemer, gå til recycLA.com eller ring kundesenteret på 1-800-773-2489. Skal KUN brukes hvis problemet som rapporteres ikke passer inn i noen av SR-typene som er tilgjengelige på denne listen
Hvem har bedriftsmyndighet til å sikre at alt vedlikehold som kreves av kunden kan finansieres og utføres til standarden som kreves i henhold til CAR 145?
(a) Organisasjonen skal utnevne en ansvarlig leder som har bedriftsmyndighet for å sikre at alt vedlikehold som kreves av kunden kan finansieres og utføres i henhold til standarden som kreves av denne forskriften. Den ansvarlige lederen skal: 1
Hvem rapporterer uavhengige utøvende byråer til?
Ansvar og kommandokjeden Som faller innenfor den utøvende grenen av regjeringen, er uavhengige byråer overvåket av kongressen, men opererer med mer autonomi enn føderale byråer ledet av kabinettmedlemmer som stats- eller finansdepartementet som må rapportere direkte til presidenten
Hvem rapporterer en kontrollør til?
Kontrolløren for et stort selskap kan rapportere til finansdirektøren (CFO), mens kontrolløren for et lite selskap kan rapportere direkte til presidenten eller eieren