Video: Hvem rapporterer jeg hvitvasking til?
2024 Forfatter: Stanley Ellington | [email protected]. Sist endret: 2023-12-16 00:21
Kontakt din lokale politiavdeling.
Selv om hvitvasking i seg selv er en ikke-voldelig forbrytelse, det kan være voldelige mennesker involvert. Du kan rapportere mistenkelig aktivitet til lokale politimyndigheter anonymt, men det kan være lurt å gi dem ditt navn og kontaktinformasjon hvis du tror du kan være til ytterligere hjelp.
På samme måte, hvem rapporterer du mistanke om hvitvasking til?
Hvis du vet om eller mistenker hvitvasking eller terrorfinansiering du må vurdere å fortelle National Crime Agency (NCA) ved å sende en Mistenkelig Aktivitet Rapportere (SAR). Du må også vurdere om du trenger NCA-samtykke før du fortsett med a mistenkelig transaksjon.
På samme måte, hvem driver med hvitvasking? Det amerikanske finansdepartementet er fullt dedikert til å bekjempe alle aspekter av hvitvasking hjemme og i utlandet, gjennom oppdraget til Office of Terrorism and Financial Intelligence (TFI).
Følgelig, hva bør du gjøre hvis du mistenker hvitvasking av penger?
Mistanke om hvitvasking skal rapporteres til National Crime Agency (NCA). For å kontakte NCA, du må fortelle din nominert offiser (noen som er opplært i din virksomhet for å vurdere bevis) som da vil bestemme hvis problemet trenger å rapporteres til NCA.
Hva skjer hvis du ikke rapporterer om hvitvasking?
Som nevnt flere ganger før – det er et individuelt ansvar å melde fra om hvitvasking ikke et selskap og straffene er ganske betydelige. Ikke- rapportering av mistanker er klassifisert som en straffbar handling og kan straffes med fengsel, bot eller begge deler.
Anbefalt:
Må bokholdere registrere seg for hvitvasking?
Det er flere forpliktelser som hvitvaskingsforskriften krever av en bokholder eller regnskapsfører, men den viktigste er å være registrert hos en hvitvaskingsansvarlig (også kjent som en anti-hvitvaskingsveileder (AML))
Hvilken handling er rettet mot å gi sterkere overvåkingsmakter for å styrke straffelovene mot terrorisme og bekjempe hvitvasking av penger?
PATRIOTLOVEN STYRKET FLERE LOVER OM HITVASKING AV PENG
Hva gir hvitvasking av penger?
Hvitvasking er prosessen med å få store mengder penger generert av en kriminell aktivitet, for eksempel narkotikasmugling eller terrorfinansiering, til å se ut til å ha kommet fra en legitim kilde. Pengene fra den kriminelle aktiviteten anses som skitne, og prosessen "hvitvasker" dem for å få det til å se rent ut
Hvem rapporterer uavhengige utøvende byråer til?
Ansvar og kommandokjeden Som faller innenfor den utøvende grenen av regjeringen, er uavhengige byråer overvåket av kongressen, men opererer med mer autonomi enn føderale byråer ledet av kabinettmedlemmer som stats- eller finansdepartementet som må rapportere direkte til presidenten
Hvem rapporterer en kontrollør til?
Kontrolløren for et stort selskap kan rapportere til finansdirektøren (CFO), mens kontrolløren for et lite selskap kan rapportere direkte til presidenten eller eieren